🔍 Multilevel Screening Review

# DN_Moduł07 ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 1138992804, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie, w tym numer NIP, kraj oraz typ. Brakuje szczegółowych informacji na temat struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych. DN_Moduł07 jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, o numerze NIP 1138992804. Dostępne informacje wskazują, że podmiot ten jest związany z systemem wymiany informacji o podatku VAT. Niestety, ze względu na ograniczone dane, nie można przedstawić szczegółowej struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. Z perspektywy AML podmiot wymaga uwagi, ponieważ brak szczegółowych danych utrudnia weryfikację jego struktury i powiązań, co może zwiększać ryzyko nieznanych beneficjentów lub skomplikowanej struktury własnościowej [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot DN_Moduł07 jest zarejestrowany w Polsce i związany z systemem wymiany informacji o podatku VAT. Ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących struktury własnościowej, osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych, istnieje podwyższone ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych przed nawiązaniem jakiejkolwiek relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DN_Moduł07 - **NIP**: 1138992804 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.