🔍 Multilevel Screening Review

# ELENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie ELENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6562337506, KRS: 0000761536, industry: 3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML ELENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem działającym w sektorze instalacji maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (kod PKD 3320Z). Spółka posiada numer NIP 6562337506 oraz numer KRS 0000761536 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami spółki są trzej wspólnicy, którzy jednocześnie pełnią funkcje w organie zarządzającym. Robert Wojciechowski sprawuje funkcję prezesa zarządu, Michał Kossakowski oraz Tomasz Barczyński są członkami zarządu. Wszyscy trzej są jednocześnie Ultimate Beneficial Owners (UBO), co oznacza, że są ostatecznymi beneficjentami ekonomicznymi spółki i posiadają udziały w kapitale zakładowym. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani powiązań z innymi beneficjentami poza wymienionymi osobami. Struktura własnościowa jest przejrzysta – brak jest anonimowych właścicieli, skomplikowanych łańcuchów własności ani powiązań ze Skarbem Państwa, które mogłyby podnosić dodatkowe ryzyko z perspektywy AML. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie występują elementy wymagające szczególnej uwagi: struktura jest prosta, kluczowe osoby są jasno zidentyfikowane, a brak powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka ogranicza potencjalne zagrożenia. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot ELENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą oraz brakiem negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych i transakcyjnych. W związku z tym nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych, podwyższonych procedur due diligence. Zaleca się jednak utrzymanie standardowego monitoringu zgodnie z wewnętrznymi politykami AML. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ELENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6562337506 - **KRS**: 0000761536 - **Branża**: 3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.