🔍 Multilevel Screening Review

# VM_test_autocreate_10 ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot **VM_test_autocreate_10** posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) **1159914844**, jest zlokalizowany w Polsce (Kraj: PL) i został sklasyfikowany jako VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego udział w systemie wymiany informacji o podatku od wartości dodanej [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie. Brak szczegółowych danych na temat struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych. Podmiot **VM_test_autocreate_10** posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) **1159914844**, jest zlokalizowany w Polsce (Kraj: PL) i został sklasyfikowany jako VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego udział w systemie wymiany informacji o podatku od wartości dodanej. Niestety, z powodu braku dodatkowych informacji nie można przedstawić struktury własnościowej, wymienić kluczowych osób zarządzających ani wskazać podmiotów zależnych czy powiązanych. W związku z ograniczonym zakresem danych nie da się zidentyfikować elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowana struktura własnościowa. Wobec tego dalsza analiza wymaga uzupełnienia informacji o rzeczywistych beneficjentach, organach zarządzających i ewentualnych podmiotach powiązanych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **VM_test_autocreate_10** jest zarejestrowany jako uczestnik systemu wymiany informacji o podatku od wartości dodanej, jednak dostępne dane są bardzo ograniczone i nie pozwalają na ocenę struktury własnościowej, zarządczej ani powiązań z innymi podmiotami. W związku z brakiem informacji o beneficjentach rzeczywistych, organach zarządzających oraz ewentualnych podmiotach powiązanych, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) przed podjęciem jakichkolwiek działań biznesowych z tym podmiotem. Należy uzyskać dodatkowe informacje w celu potwierdzenia tożsamości beneficjentów i oceny ewentualnych ryzyk AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### VM_test_autocreate_10 - **NIP**: 1159914844 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.