🔍 Multilevel Screening Review

# KD_onboard_AMEX ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane wejściowe są bardzo ograniczone i obejmują jedynie podstawowe informacje o podmiocie: numer NIP **9846184893**, kraj **Polska** oraz typ **VAT Information Exchange System**. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i obejmują jedynie podstawowe informacje o podmiocie: numer NIP **9846184893**, kraj **Polska** oraz typ **VAT Information Exchange System**. Nie zawierają one żadnych szczegółów dotyczących struktury właścicielskiej, łańcucha własności, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. W związku z brakiem dodatkowych danych nie można określić, kto jest właścicielem **KD_onboard_AMEX**, jakie osoby pełnią funkcje kluczowych menedżerów ani jakie istnieją powiązania z innymi podmiotami. Brak informacji o beneficjentach rzeczywistych uniemożliwia także ocenę potencjalnych ryzyk AML, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowana struktura własnościowa czy powiązania z podmiotami podlegającymi sankcjom. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że podmiot jest zarejestrowany w systemie wymiany informacji o VAT, co może wymagać monitorowania transakcji podlegających raportowaniu. Aby przeprowadzić pełną analizę, niezbędne jest uzyskanie dodatkowych informacji o strukturze własności, zarządzie i powiązaniach z innymi podmiotami. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **KD_onboard_AMEX** jest zarejestrowany w systemie wymiany informacji o VAT, jednak brak dostępnych danych o strukturze własnościowej, zarządzie oraz powiązaniach z innymi podmiotami uniemożliwia pełną ocenę ryzyka AML i reputacyjnego. Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence oraz uzyskanie dodatkowych informacji w celu oceny ewentualnych zagrożeń przed nawiązaniem relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### KD_onboard_AMEX - **NIP**: 9846184893 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.