🔍 Multilevel Screening Review

# DN_D,C,C_2 ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot DN_D,C,C_2 posiada numer identyfikacji podatkowej 5344837073, jest zarejestrowany w Polsce i klasyfikowany jako „VAT Information Exchange System” [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Na podstawie jedynie dostępnych danych podmiot oznaczony kodem DN_D,C,C_2 posiada numer identyfikacji podatkowej 5344837073, jest zarejestrowany w Polsce i klasyfikowany jako „VAT Information Exchange System”. Taki typ wskazuje, że podmiot uczestniczy w systemie wymiany informacji dotyczących podatku od wartości dodanej, co sugeruje jego działalność gospodarczą związaną z VAT. W przekazanych informacjach nie ma żadnych danych o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu ani o podmiotach powiązanych. Brak tych elementów uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego, wskazanie kluczowych osób zarządzających oraz identyfikację ewentualnych podmiotów zależnych lub powiązanych. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych ryzyk, ponieważ nie ma informacji o anonimowych właścicielach, skomplikowanej strukturze własnościowej ani o powiązaniach z podmiotami państwowymi. W związku z tym, jedyną zauważalną kwestią jest konieczność uzyskania dodatkowych danych, które pozwolą na pełną ocenę ryzyka AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot DN_D,C,C_2 jest zarejestrowany w Polsce jako „VAT Information Exchange System” i posiada numer identyfikacji podatkowej 5344837073. Brak dostępnych informacji o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu oraz podmiotach powiązanych uniemożliwia pełną ocenę ryzyka AML. Zaleca się uzyskanie dodatkowych danych w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy ryzyka oraz rozważenie zastosowania rozszerzonej due diligence przed nawiązaniem jakiejkolwiek relacji biznesowej z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DN_D,C,C_2 - **NIP**: 5344837073 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.