🔍 Multilevel Screening Review

# SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KATARZYNA SZYBKA,JAROSŁAW SZYBKA S.C. ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 6550006809 [1] - Industry: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH [1] - Country: PL [1] - Description: VAT Information Exchange System [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotu to spółka cywilna działająca w branży detalicznej pod nazwą SKLEP SPOŻYWCZO‑PRZEMYSŁOWY KATARZYNA SZYBKA,JAROSŁAW SZYBKA S.C., zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6550006809. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Katarzyna Szybka i Jarosław Szybka – które jednocześnie pełnią funkcję partnerów zarządzających i są uznane za Ultimate Beneficial Owners (UBO), czyli ostatecznych beneficjentów. Łańcuch własnościowy jest prosty: obaj partnerzy posiadają równorzędny udział w spółce i prawdopodobnie uczestniczą w codziennym prowadzeniu sklepu spożywczo‑przemysłowego. W dostępnych danych nie wymieniono żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych, co wskazuje na brak dodatkowych warstw własnościowych. Z perspektywy AML sytuacja wydaje się przejrzysta – beneficjenci są znani, nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanej struktury utrudniającej identyfikację. Niemniej jednak, standardowe monitorowanie transakcji i weryfikacja tożsamości partnerów pozostaje wymogiem, aby wykluczyć ewentualne ryzyka związane z praniem pieniędzy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KATARZYNA SZYBKA,JAROSŁAW SZYBKA S.C. posiada przejrzystą strukturę własnościową, w której dwaj partnerzy są jednocześnie właścicielami i UBO. Nie wykryto żadnych informacji o sprawach karnych, korupcji, nieprawidłowościach zarządczych, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej ani ryzykach transakcyjnych. Zaleca się utrzymanie standardowego monitorowania transakcji oraz weryfikacji tożsamości partnerów w celu wykluczenia potencjalnych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KATARZYNA SZYBKA,JAROSŁAW SZYBKA S.C. - **NIP**: 6550006809 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.