🔍 Multilevel Screening Review

# KR-Log Rafał Borecki ## Podstawowe informacje o podmiocie KR-Log Rafał Borecki, NIP: 7282522195, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML KR-Log Rafał Borecki to polski podmiot działający w sektorze transportu drogowego towarów (kod PKD 4941Z) i zarejestrowany w systemie wymiany informacji VAT. Jego numer identyfikacji podatkowej to 7282522195. W strukturze własnościowej nie występują żadne spółki zależne ani pośrednie podmioty – jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Rafał Borecki, który jednocześnie pełni funkcję właściciela i najważniejszej osoby zarządzającej. Nie ma innych osób wymienionych jako powiązane, co wskazuje na prostą, jednopodmiotową strukturę. Z perspektywy AML nie występują elementy podnoszące szczególne ryzyko, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania z podmiotami państwowymi. Jedynym punktem wymagającym standardowej weryfikacji jest potwierdzenie tożsamości i statusu UBO Rafała Boreckiego, co jest niezbędne w ramach procedur KYC. Poza tym brak dodatkowych podmiotów powiązanych i przejrzysta struktura nie generują dodatkowych sygnałów ostrzegawczych [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot KR-Log Rafał Borecki charakteryzuje się prostą strukturą własnościową i zarządczą, bez powiązań z innymi podmiotami. Nie stwierdzono również żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej czy ryzyk transakcyjnych. W związku z tym, podmioty rozważające współpracę mogą zastosować standardowe procedury weryfikacyjne, bez konieczności wprowadzania podwyższonych środków ostrożności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### KR-Log Rafał Borecki - **NIP**: 7282522195 - **Branża**: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.