🔍 Multilevel Screening Review

# PREMIUM FOOD KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 5242753935, KRS: 0000440758, industry: 4632Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000440758 prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce. Jej właścicielem jest podmiot nadrzędny – FUNDS GET SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000893412), co wskazuje na bezpośrednią kontrolę kapitałową ze strony tej firmy. W zarządzie spółki zasiada Andrzej Kubicki, pełniący funkcję członka zarządu, natomiast najważniejsi beneficjenci (UBO) to Piotr Stępn​iak i Mariusz Bożek, którzy posiadają ostateczne prawo do korzyści ekonomicznych z działalności podmiotu. Ich rola jako UBO czyni ich kluczowymi osobami podlegającymi weryfikacji AML/KYC. Powiązania strukturalne ograniczają się do wymienionego podmiotu nadrzędnego oraz trzech osób wymienionych w rejestrach, nie wykazując dodatkowych zależnych jednostek ani skomplikowanych łańcuchów własności. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę, takie jak anonimowi właściciele, podmioty państwowe czy rozbudowane struktury przejrzyste jedynie pośrednio. Wszystkie istotne informacje są dostępne w rejestrach, co ułatwia dalszą ocenę ryzyka. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot PREMIUM FOOD KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i zarządczą oraz brak negatywnych zdarzeń w obszarach kryminalnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych i transakcyjnych. Z perspektywy AML ryzyko jest niskie. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji due diligence przed nawiązaniem relacji biznesowej oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej lub zarządczej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PREMIUM FOOD KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5242753935 - **KRS**: 0000440758 - **Branża**: 4632Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.