🔍 Multilevel Screening Review

# "M - TEX" SOŁTYS ANDRZEJ ## Podstawowe informacje o podmiocie "M - TEX" SOŁTYS ANDRZEJ, NIP: 6571744369, industry: 4642Z – SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA, country: PL, description: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML "M - TEX" SOŁTYS ANDRZEJ jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w formie ewidencji, o numerze NIP 6571744369 i kodzie PKD 4642Z, czyli sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. W strukturze własnościowej jedynym wskazanym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Andrzej Sołtys, co oznacza, że to on sprawuje pełną kontrolę nad podmiotem. Nie ma w dostępnych danych informacji o dodatkowych osobach zarządzających, członkach zarządu ani o innych podmiotach powiązanych, co wskazuje na prostą, jednopłaszczyznową strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę: brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanych łańcuchów własnościowych, brak powiązań z podmiotami zagranicznymi czy z listami sankcyjnymi. W związku z tym ryzyko związane z praniem pieniędzy wydaje się niskie, choć standardowa weryfikacja UBO i monitorowanie transakcji pozostaje wymagana. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "M - TEX" SOŁTYS ANDRZEJ wykazuje prostą strukturę własnościową z jednym beneficjentem rzeczywistym – Andrzejem Sołtysem – oraz brak elementów zwiększających ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji UBO oraz bieżące monitorowanie transakcji, ale nie ma potrzeby stosowania podwyższonych procedur due diligence. W razie nawiązania współpracy warto utrzymać regularny przegląd informacji o podmiocie. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "M - TEX" SOŁTYS ANDRZEJ - **NIP**: 6571744369 - **Branża**: 4642Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA - **Kraj**: PL - **Opis**: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.