🔍 Multilevel Screening Review

# Marek Bębenek Galeria Natura ## Podstawowe informacje o podmiocie Marek Bębenek Galeria Natura to polski podmiot zarejestrowany pod numerem NIP 7921254495, działający w branży 4776Z – sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych oraz karmy dla zwierząt, prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Marek Bębenek Galeria Natura to polski podmiot zarejestrowany pod numerem NIP 7921254495, działający w branży 4776Z – sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych oraz karmy dla zwierząt, prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach. Jedynym właścicielem i beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Marek Bębenek, co wskazuje na prostą strukturę własnościową, w której nie występują dodatkowe podmioty zależne ani pośrednicy. W dostępnych danych nie ma informacji o innych osobach zarządzających, członkach zarządu ani o podmiotach powiązanych, co dodatkowo potwierdza przejrzystość struktury. Z perspektywy AML nie zauważono elementów budzących wątpliwości: nie ma udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz nie występuje skomplikowana struktura własnościowa, co pozwala uznać tę jednostkę za niskiego ryzyka pod kątem prania pieniędzy [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Marek Bębenek Galeria Natura charakteryzuje się przejrzystą, jednopodmiotową strukturą własnościową oraz brakiem wykrytych nieprawidłowości w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych i transakcyjnych. Z punktu widzenia AML podmiot ten ocenia się jako niskiego ryzyka. Rekomenduje się przeprowadzenie standardowej weryfikacji w ramach procedur due diligence przed nawiązaniem relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Marek Bębenek Galeria Natura - **NIP**: 7921254495 - **Branża**: 4776Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.