🔍 Multilevel Screening Review

# 3NA2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie 3NA2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6852328450, KRS: 0000556321, industry: 4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML 3NA2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem działającym w sektorze realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (kod PKD 4110Z). Spółka posiada numer NIP 6852328450 oraz KRS 0000556321 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Zarządzanie spółką sprawują dwie osoby – IWO PIETRUSZKA i WOJCIECH TRZYNA – które jednocześnie pełnią funkcję członków zarządu, są jej UBO (beneficjentami rzeczywistymi) oraz wspólnikami. Właścicielami spółki są więc właśnie IWO PIETRUSZKA i WOJCIECH TRZYNA, nie ma informacji o dodatkowych podmiotach zależnych ani o innych beneficjentach. Z perspektywy AML struktura własnościowa jest przejrzysta: znani są jedyni beneficjenci rzeczywiści, nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania korporacyjne. Nie zidentyfikowano elementów wymagających szczególnej uwagi, takich jak powiązania z podmiotami państwowymi czy ukryte struktury własnościowe. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 3NA2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. W związku z tym zaleca się przyjęcie standardowego poziomu due diligence przy rozważaniu nawiązania współpracy z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 3NA2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6852328450 - **KRS**: 0000556321 - **Branża**: 4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.