🔍 Multilevel Screening Review

# 01studio PAWEŁ GRZEŚ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 9661679281 Industry: 2512Z – PRODUKCJA DRZWI I OKIEN Z METALU Country: PL Description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML 01studio PAWEŁ GRZEŚ jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, prowadzącym działalność w branży produkcji drzwi i okien z metalu (kod PKD 2512Z). W strukturze własnościowej nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane – jedynym beneficjentem i właścicielem jest PAWEŁ GRZEŚ, wymieniony jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Nie ma dodatkowych informacji o innych osobach zarządzających, co wskazuje na jednolitą i przejrzystą strukturę zarządzania. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególne obawy: brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanej struktury własnościowej oraz brak powiązań z podmiotami zagrożonymi. Jedynym istotnym czynnikiem do monitorowania jest sam PAWEŁ GRZEŚ jako jedyny UBO, co wymaga standardowej weryfikacji tożsamości i oceny ryzyka, ale nie wskazuje na dodatkowe ryzyka związane z ukrytymi beneficjentami czy powiązaniami transgranicznymi. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 01studio PAWEŁ GRZEŚ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą, bez powiązań z podmiotami zagrożonymi oraz bez wykrytych nieprawidłowości w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych i transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości i oceny ryzyka UBO (PAWEŁ GRZEŚ) przy nawiązywaniu relacji biznesowej, bez konieczności stosowania podwyższonych środków due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 01studio PAWEŁ GRZEŚ - **NIP**: 9661679281 - **Branża**: 2512Z - PRODUKCJA DRZWI I OKIEN Z METALU - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.