🔍 Multilevel Screening Review

# 102 STUDIO FRYZJERSKIE EDYTA KAMIŃSKA ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot prowadzi działalność fryzjerską (kod 9621Z) i jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7182090885, będąc częścią Systemu Wymiany Informacji VAT [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot prowadzi działalność fryzjerską (kod 9621Z) i jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7182090885, będąc częścią Systemu Wymiany Informacji VAT. W strukturze własnościowej jedynym wskazanym beneficjentem jest Edyta Kamińska, określona jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że posiada pełną kontrolę nad firmą. Nie ma dodatkowych informacji o innych osobach zarządzających ani o podmiotach zależnych, co wskazuje na prostą, jednopłaszczyznową strukturę własnościową. Z perspektywy AML brak jest elementów budzących szczególne obawy: nie występują anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własności ani powiązania z podmiotami państwowymi. Jedynym elementem wymagającym standardowej weryfikacji jest potwierdzenie tożsamości Edyty Kamińskiej jako jedynego UBO, aby wykluczyć ewentualne ukryte udziały. W związku z prostą strukturą ryzyko AML można uznać za niskie, pod warunkiem przeprowadzenia standardowej procedury due‑diligence [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 102 STUDIO FRYZJERSKIE EDYTA KAMIŃSKA prowadzi działalność fryzjerską i posiada prostą strukturę własnościową z Edytą Kamińską jako jedynym UBO. Z perspektywy AML ryzyko można uznać za niskie, jednak zaleca się przeprowadzenie standardowej procedury due‑diligence w celu potwierdzenia tożsamości Edyty Kamińskiej. Wobec braku informacji wskazujących na nieprawidłowości, rekomenduje się standardową weryfikację podmiotu przed nawiązaniem współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 102 STUDIO FRYZJERSKIE EDYTA KAMIŃSKA - **NIP**: 7182090885 - **Branża**: 9621Z - DZIAŁALNOŚĆ FRYZJERSKA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.