🔍 Multilevel Screening Review

# REAL LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ## Podstawowe informacje o podmiocie REAL LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Dane: NIP: 6972331354, KRS: 0000664260, industry: 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML REAL LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest jednostką zależną od podmiotu nadrzędnego **"REAL LESZNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** (KRS 0000217255). Właścicielami (UBO) spółki komandytowej są **WŁODZIMIERZ POSPIECH**, pełniący jednocześnie funkcję komandytariusza i wspólnika, oraz **JOLANTA POSPIECH**, która również figuruje jako UBO. Nie występują dodatkowe podmioty pośredniczące w łańcuchu własności – struktura jest przejrzysta i nie wymaga dalszych wyjaśnień pod kątem beneficjentów rzeczywistych. Kluczowe osoby zarządzające to **WŁODZIMIERZ POSPIECH**, jako komandytariusz i właściciel, oraz dwóch prokurentów: **BARBARA JAKUBOWSKA** i **ERNEST KĘDZIORA**, którzy mają uprawnienia do reprezentacji spółki w sprawach bieżących. Ich role są jasno określone w rejestrze, co ułatwia identyfikację osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji operacyjnych i prawnych. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – nie występują anonimowi właściciele, struktura nie jest skomplikowana, a podmiot nie jest powiązany ze Skarbem Państwa. Jedynymi istotnymi punktami do monitorowania są wymienieni UBO oraz prokurenci, których działalność powinna być regularnie weryfikowana w ramach standardowych procedur KYC. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i zarządczą, bez wykrytych zagrożeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych. Zaleca się utrzymanie standardowych procedur KYC oraz regularne monitorowanie działań wymienionych UBO i prokurentów. W razie potrzeby, przy nawiązywaniu relacji biznesowych, rozważenie rozszerzonej due diligence może być wskazane, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymogami AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### REAL LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - **NIP**: 6972331354 - **KRS**: 0000664260 - **Branża**: 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.