🔍 Multilevel Screening Review

# VM_test_DCC_Klient_nr_5 ## Podstawowe informacje o podmiocie VM_test_DCC_Klient_nr_5 jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 1094295395. W rejestrach wskazano go jako uczestnika systemu wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System), co oznacza, że podlega obowiązkowi raportowania transakcji podlegających kontroli podatkowej w ramach UE. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W dostępnych danych nie ma informacji o strukturze własnościowej, czyli o tym, kto jest faktycznym właścicielem tego podmiotu, ani o powiązaniach z innymi jednostkami. Brak jest także danych o osobach zarządzających, ich funkcjach oraz o ewentualnych podmiotach zależnych lub powiązanych przez beneficjentów. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych ryzyk, ponieważ nie ma informacji o beneficjentach rzeczywistych, o powiązaniach z podmiotami państwowymi ani o złożonych strukturach własnościowych. W związku z tym, jedynym elementem wymagającym dalszej weryfikacji jest potwierdzenie, że podmiot rzeczywiście spełnia wymogi raportowania w ramach VAT Information Exchange System i że nie ukrywa żadnych ukrytych beneficjentów. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot VM_test_DCC_Klient_nr_5 jest zarejestrowany w Polsce i uczestniczy w systemie wymiany informacji VAT. Brak jest informacji o strukturze własnościowej, osobach zarządzających oraz powiązaniach z innymi jednostkami. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych ryzyk, jednakże zaleca się dalszą weryfikację w celu potwierdzenia spełniania wymogów raportowania w ramach VAT Information Exchange System oraz braku ukrytych beneficjentów. Rozważ przeprowadzenie rozszerzonej due diligence. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### VM_test_DCC_Klient_nr_5 - **NIP**: 1094295395 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.