🔍 Multilevel Screening Review

# "KONTAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 8942832414, KRS: 0000237444, industry: 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w sektorze doradztwa gospodarczego i zarządzania, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8942832414 i KRS 0000237444, posiada prostą strukturę własnościową. Właścicielami są dwie osoby fizyczne – Alexander Pekazh oraz Danuta Mazurek – które jednocześnie pełnią funkcję wspólników. Alexander Pekazh, oprócz udziału w kapitale zakładowym, sprawuje funkcję prezesa zarządu, co czyni go jednocześnie osobą zarządzającą i beneficjentem rzeczywistym (UBO). Danuta Mazurek uczestniczy jedynie jako wspólnik, nie pełniąc dodatkowych ról zarządczych. W łańcuchu właścicielskim nie występują podmioty zależne ani pośrednie, a jedynymi podmiotami powiązanymi są wymienieni wspólnicy. Brak jest informacji o innych podmiotach powiązanych przez beneficjentów, co wskazuje na brak skomplikowanej struktury własnościowej. Z perspektywy AML nie zauważono elementów budzących szczególną uwagę – nie ma udziału Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli ani złożonych powiązań, które mogłyby utrudniać identyfikację beneficjentów rzeczywistych. Struktura jest przejrzysta i spełnia standardowe wymogi identyfikacyjne. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "KONTAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą, prostą strukturą własnościową i zarządczą, bez udziału podmiotów zależnych, państwowych ani anonimowych właścicieli. Nie wykryto żadnych zdarzeń związanych z przestępstwami karnymi, korupcją, nieprawidłowościami zarządczymi, ryzykiem reputacyjnym, wpływem politycznym ani ryzykiem transakcyjnym. W związku z brakiem negatywnych sygnałów zaleca się przyjęcie standardowej procedury due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowej, bez konieczności stosowania podwyższonych środków ostrożności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "KONTAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8942832414 - **KRS**: 0000237444 - **Branża**: 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.