🔍 Multilevel Screening Review

# Niebostan Maciej Stańczyk ## Podstawowe informacje o podmiocie Niebostan Maciej Stańczyk, NIP: 9471908637, industry: 5630Z - PODAWANIE NAPOJÓW, country: PL. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotowa Niebostan Maciej Stańczyk jest bardzo przejrzysta. Podmiot jest zarejestrowany w Polsce, posiada NIP 9471908637 i prowadzi działalność w branży podawania napojów (kod 5630Z). Zgodnie z informacjami z rejestru, jedyną osobą powiązaną z podmiotem jest Maciej Stańczyk, który pełni rolę UBO (Ultimate Beneficial Owner), czyli jest jedynym beneficjentem rzeczywistym i właścicielem tego podmiotu. W dostępnych danych nie ma wzmianki o dodatkowych osobach zarządzających ani o podmiotach zależnych czy powiązanych. Brak jest również wskazań na anonimowych właścicieli, skomplikowane struktury własnościowe czy powiązania z podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa. Z perspektywy AML struktura jest więc prosta i nie wymaga dodatkowej uwagi wynikającej z złożoności własności czy ukrytych beneficjentów. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Niebostan Maciej Stańczyk charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową, bez wskazówek dotyczących ukrytych beneficjentów czy skomplikowanych powiązań. Nie znaleziono również informacji sugerujących zaangażowanie w sprawy karne, korupcję, nieprawidłowości zarządcze, ryzyko reputacyjne, ekspozycję polityczną czy ryzyka transakcyjne. W związku z tym, podmiot nie wydaje się stwarzać podwyższonego ryzyka z perspektywy AML. Zalecamy jednak standardową weryfikację w ramach due diligence przed nawiązaniem relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Niebostan Maciej Stańczyk - **NIP**: 9471908637 - **Branża**: 5630Z - PODAWANIE NAPOJÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.