🔍 Multilevel Screening Review

# APTEKA "OSTOJA" Nel Bogusławska-Trytek ## Podstawowe informacje o podmiocie APTEKA "OSTOJA" Nel Bogusławska-Trytek, NIP: 5471532259, branża: 4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, kraj: PL. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML APTEKA „OSTOJA” Nel Bogusławska‑Trytek to podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych (kod PKD 4773Z) i posiadający numer NIP 5471532259. W rejestrach wskazano, że jedyną osobą powiązaną z firmą jest Nel Bogusławska‑Trytek, określona jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że jest ona ostatecznym beneficjentem i właścicielem tego podmiotu. W strukturze własnościowej nie występują żadne dodatkowe podmioty ani osoby zarządzające – jedynym kluczowym podmiotem jest wymieniona UBO. Brak informacji o innych członkach zarządu, udziałowcach czy podmiotach zależnych wskazuje na prostą, jednopłaszczyznową strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie zauważono elementów budzących szczególną uwagę: nie ma powiązań z podmiotami anonimowymi, Skarbem Państwa ani skomplikowanych łańcuchów własnościowych. Struktura wydaje się przejrzysta, a jedynym beneficjentem jest znana osoba fizyczna, co ułatwia dalszą ocenę ryzyka. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot APTEKA "OSTOJA" Nel Bogusławska-Trytek charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, z Nel Bogusławską-Trytek jako jedynym beneficjentem. Nie wykryto żadnych nieprawidłowości w obszarach przestępstw, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. W związku z tym nie ma podstaw do podjęcia dodatkowych działań w zakresie due diligence. Zaleca się zastosowanie standardowej procedury weryfikacji podmiotu. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity, NOT to the subject entity itself. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### APTEKA "OSTOJA" Nel Bogusławska-Trytek - **NIP**: 5471532259 - **Branża**: 4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.