🔍 Multilevel Screening Review

# HERBSTREITH&FOX JASŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie HERBSTREITH&FOX JASŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 6851651083, KRS: 0000445140, industry: 1032Z - PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW, country: PL) [n] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML HERBSTREITH&FOX JASŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 6851651083, KRS 0000445140) działającą w sektorze produkcji soków z owoców i warzyw (kod PKD 1032Z). [n] Jedynym podmiotem nadrzędnym jest niemiecka firma H&F EUROPECTIN GMBH, co oznacza, że całość własności i kontroli nad polską spółką znajduje się w rękach tego zagranicznego właściciela. [n] Zarząd spółki obejmuje SVEN FOX, który pełni funkcję prezesa zarządu i jednocześnie jest uznany za Ultimate Beneficial Owner (UBO). [n] Drugim UBO jest GERHARD FOX. [n] Do zarządu dołącza także MARIUSZ SZYCHULSKI jako członek zarządu, a w zakresie pełnomocnictw działają prokurenci ROMAN KOPIETZ i SEBASTIAN SURREY. [n] Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że beneficjentami są dwie osoby fizyczne (Sven i Gerhard Fox) powiązane rodziną, a struktura obejmuje podmiot zagraniczny jako właściciela nadrzędnego. [n] Konieczne jest potwierdzenie tożsamości i źródeł majątkowych UBO oraz monitorowanie transakcji pomiędzy spółką a jej niemieckim właścicielem, aby wykluczyć ryzyko ukrycia nielegalnych środków. [n] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot HERBSTREITH&FOX JASŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w sektorze produkcji soków z owoców i warzyw, kontrolowaną w całości przez niemiecką firmę H&F EUROPECTIN GMBH. Zarząd składa się z SVEN FOX (prezes i UBO), GERHARD FOX (UBO), MARIUSZ SZYCHULSKI oraz prokurentów ROMAN KOPIETZ i SEBASTIAN SURREY. Z uwagi na fakt, że beneficjentami są dwie osoby fizyczne powiązane rodziną oraz istnieje struktura własnościowa z podmiotem zagranicznym, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie weryfikacji tożsamości i źródeł majątkowych UBO oraz monitorowanie transakcji pomiędzy spółką a jej właścicielem zagranicznym. Brak wykrytych spraw karnych, korupcyjnych, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych w dostępnych danych. Recommend caution when establishing a business relationship and consider ongoing AML monitoring. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### HERBSTREITH&FOX JASŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6851651083 - **KRS**: 0000445140 - **Branża**: 1032Z - PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.