🔍 Multilevel Screening Review

# MS_TEST_NOTICE3 ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych informacji o podmiocie **MS_TEST_NOTICE3** – numeru NIP **5221900259**, kraju pochodzenia **Polska** oraz typu **VAT Information Exchange System**. [n] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych informacji o podmiocie **MS_TEST_NOTICE3** – numeru NIP **5221900259**, kraju pochodzenia **Polska** oraz typu **VAT Information Exchange System**. Brak dodatkowych danych uniemożliwia określenie struktury własnościowej, wskazanie beneficjentów rzeczywistych, identyfikację osób zarządzających oraz powiązanych podmiotów. W związku z ograniczonym zakresem informacji nie można wyodrębnić łańcucha właścicielskiego ani wskazać kluczowych osób w strukturze organizacyjnej. Nie ma również danych o podmiotach zależnych, powiązaniach z innymi podmiotami ani o ewentualnych beneficjentach anonimowych, co utrudnia ocenę ryzyka AML. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że podmiot funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji o VAT, co może pociągać za sobą obowiązek raportowania transakcji podlegających kontroli podatkowej. Bez dalszych szczegółów nie można jednak wskazać dodatkowych czynników ryzyka, takich jak skomplikowana struktura własnościowa czy powiązania z podmiotami państwowymi. [n] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **MS_TEST_NOTICE3** jest zarejestrowany w Polsce i funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji o VAT. Brak szczegółowych danych o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych i osobach zarządzających utrudnia ocenę ryzyka AML. Zalecana jest ostrożność oraz ewentualna weryfikacja dodatkowych informacji o podmiocie przed nawiązaniem relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MS_TEST_NOTICE3 - **NIP**: 5221900259 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.