🔍 Multilevel Screening Review

# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6151894671, KRS: 0000195605, industry: 3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży zbierania odpadów innych niż niebezpieczne jest kontrolowana przez GMINĘ MIEJSKĄ ZGORZELEC, co oznacza, że organ samorządu lokalnego jest właścicielem nadrzędnym i sprawuje bezpośredni nadzór nad jej działalnością. Właściciel rzeczywisty (UBO) wskazany w rejestrach to RAFAŁ GRONICZ, co wymaga szczególnej uwagi w kontekście AML ze względu na konieczność weryfikacji źródeł jego majątku i ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi. Zarządzanie spółką sprawuje JAKUB SOCHOŃ, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, natomiast nadzór nad działalnością operacyjną sprawuje Rada Nadzorcza, w której zasiadają MIROSŁAW MAKOS, SEBASTIAN LORENC i FRANCISZEK WURSZT. BEATA CHANQAOUI posiada pełnomocnictwo prokurenta, co upoważnia ją do reprezentowania spółki w sprawach prawnych i finansowych. Struktura własnościowa jest stosunkowo przejrzysta: jedynym podmiotem nadrzędnym jest Gmina Miejska Zgorzelec, a rzeczywistym beneficjentem jest Rafał Gronicz. Nie występują dodatkowe podmioty zależne ani skomplikowane łańcuchy własności, co ogranicza ryzyko ukrycia niepożądanych powiązań. Z perspektywy AML najważniejszym elementem do monitorowania pozostaje identyfikacja i ocena ryzyka związanego z UBO oraz ewentualne powiązania z sektorem publicznym, które mogą wymagać dodatkowej kontroli ze względu na charakter podmiotu będącego jednostką samorządu terytorialnego. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i brak negatywnych zdarzeń w monitorowanych kategoriach. Zaleca się jednak przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie weryfikacji źródeł majątku rzeczywistego beneficjenta (Rafała Gronicza) oraz monitorowanie ewentualnych powiązań z sektorem publicznym, aby zapewnić zgodność z wymogami AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6151894671 - **KRS**: 0000195605 - **Branża**: 3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.