🔍 Multilevel Screening Review

# "ŁASUCH" Sklep Spożywczy Małgorzata Strzelecka ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 9471438769 Branża: 4711Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Kraj: Polska Opis: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot działający w branży detalicznej pod kodem 4711Z, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9471438769, prowadzi sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w nie­specjalizowanych sklepach. W strukturze własnościowej jedynym beneficjentem ostatecznym jest Małgorzata Strzelecka, co oznacza, że nie występują pośrednie podmioty ani dodatkowi udziałowcy. Łańcuch właścicielski jest więc prosty: Małgorzata Strzelecka pełni jednocześnie rolę właściciela i osoby zarządzającej, nie ma informacji o innych członkach zarządu czy dyrektorach. Brak jest również wskazań na podmioty zależne lub powiązane poprzez wspólnych beneficjentów. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje elementów podwyższonego ryzyka – nie ma anonimowych właścicieli, skomplikowanych powiązań ani udziału podmiotów państwowych. W związku z tym, w ocenie ryzyka przeciwdziałania praniu pieniędzy, podmiot można uznać za przejrzysty i nie wymagający dodatkowych działań kontrolnych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "ŁASUCH" Sklep Spożywczy Małgorzata Strzelecka charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą, co wskazuje na niskie ryzyko w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nie odnotowano żadnych zdarzeń ani nieprawidłowości w kategoriach: spraw karnych i postępowań prokuratorskich, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyka transakcyjnego. W związku z tym zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji (standard due diligence) przy nawiązywaniu relacji biznesowej, bez konieczności stosowania podwyższonych środków ostrożności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "ŁASUCH" Sklep Spożywczy Małgorzata Strzelecka - **NIP**: 9471438769 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.