🔍 Multilevel Screening Review

# FHU Eden Anita Skorupska ## Podstawowe informacje o podmiocie FHU Eden Anita Skorupska to jednoosobowa firma zarejestrowana w Polsce, prowadząca sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz żywych zwierząt domowych i karmy w wyspecjalizowanych sklepach. Podmiot posiada numer NIP 5341404451 i funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji o podatku VAT [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML FHU Eden Anita Skorupska to jednoosobowa firma zarejestrowana w Polsce, prowadząca sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz żywych zwierząt domowych i karmy w wyspecjalizowanych sklepach. Podmiot posiada numer NIP 5341404451 i funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji o podatku VAT. Właścicielem i jednocześnie beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Anita Skorupska, co oznacza, że cała struktura własnościowa koncentruje się w jednej osobie. Nie ma wskazań na dodatkowe osoby zarządzające ani podmioty zależne, co czyni strukturę przejrzystą i prostą. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że właściciel i UBO to ta sama osoba, co wymaga potwierdzenia jej tożsamości oraz monitorowania ewentualnych transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy. Brak innych powiązanych podmiotów czy skomplikowanych łańcuchów własnościowych ogranicza ryzyko, ale należy zachować standardową staranność weryfikacyjną. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot FHU Eden Anita Skorupska charakteryzuje się prostą, jednosobową strukturą własnościową bez powiązań z innymi podmiotami. Z punktu widzenia AML najważniejsze jest potwierdzenie tożsamości właściciela‑UBO oraz bieżące monitorowanie transakcji. Brak informacji o nieprawidłowościach w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji KYC oraz utrzymanie regularnego monitoringu transakcji w ramach obowiązującej polityki AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### FHU Eden Anita Skorupska - **NIP**: 5341404451 - **Branża**: 4776Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.