🔍 Multilevel Screening Review

# Fitness Academy sp. z o.o. ## Podstawowe informacje o podmiocie Fitness Academy sp. z o.o. (NIP: 8971742926, kraj: PL, opis: System Wymiany Informacji VAT) ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o numerze NIP 8971742926, zarejestrowany w Polsce i objęty systemem wymiany informacji VAT, funkcjonuje pod nazwą Fitness Academy sp. z o.o. W dostępnych rejestrach nie ma dodatkowych danych dotyczących struktury własnościowej, osób pełniących funkcje zarządcze ani podmiotów powiązanych. Brak tych informacji uniemożliwia określenie, kto jest beneficjentem rzeczywistym, jakie są relacje kontrolne oraz które jednostki mogą być uznane za powiązane. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych czynników ryzyka, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy złożona struktura kapitałowa, ponieważ nie ma ich w przedstawionych danych. W związku z tym, aby przeprowadzić pełną ocenę zgodności, konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji z rejestru KRS, Krajowego Rejestru Sądowego lub innych źródeł, które zawierają szczegóły o udziałowcach, członkach zarządu oraz ewentualnych podmiotach zależnych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa UOKiK umorzył postępowanie antymonopolowe wobec Fitness Academy sp. z o.o. SKA. Decyzja ta wskazuje, że nie stwierdzono podstaw do dalszego prowadzenia sprawy. Dokument ten zawiera pełny wykaz podmiotów objętych umorzeniem [1]. UOKiK podejrzewa Fitness Academy o zmowę dotyczącą podziału rynku usług fitness i kart multisport. Podejrzenie to zostało zgłoszone w czerwcu 2018 roku. Może to skutkować karą do 2 mln zł [2]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Fitness Academy sp. z o.o. nie posiada dostępnych informacji dotyczących struktury własnościowej, osób pełniących funkcje zarządcze ani podmiotów powiązanych. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych czynników ryzyka. Jednakże, istnieją pewne kwestie związane z ekspozycją polityczną i wpływem państwa, takie jak umorzenie postępowania antymonopolowego przez UOKiK oraz podejrzenie zmowy dotyczącej podziału rynku usług fitness i kart multisport. Wskazane byłoby rozważenie przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji podmiotu w celu uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity, such as consider enhanced due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Fitness Academy sp. z o.o. - **NIP**: 8971742926 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.