🔍 Multilevel Screening Review

# Kwiaciarnia Maślakiewicz DAMIAN MAŚLAKIEWICZ ## Podstawowe informacje o podmiocie Kwiaciarnia Maślakiewicz DAMIAN MAŚLAKIEWICZ, NIP: 7292763049, industry: 4776A - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, country: PL, description: VAT Information Exchange System. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz środków ochrony roślin, działając na terenie Polski i będąc zarejestrowanym w systemie VAT Information Exchange System. Właścicielem firmy jest DAMIAN MAŚLAKIEWICZ, który jednocześnie pełni funkcję UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że posiada pełne prawo własności i kontrolę nad podmiotem. Nie wskazano żadnych dodatkowych osób zarządzających ani członków zarządu, co sugeruje, że struktura zarządzania jest skoncentrowana w rękach jednego właściciela. W analizie nie zidentyfikowano podmiotów zależnych ani powiązanych przez wspólnych beneficjentów, co wskazuje na brak rozbudowanej sieci powiązań korporacyjnych. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury własnościowe czy powiązania z podmiotami państwowymi. Struktura jest przejrzysta i jednoosobowa, co ułatwia ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Analiza podmiotu Kwiaciarnia Maślakiewicz DAMIAN MAŚLAKIEWICZ nie wykazała żadnych negatywnych sygnałów w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Struktura własnościowa jest przejrzysta i jednoosobowa, co minimalizuje ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji (standard due diligence) przy nawiązywaniu relacji biznesowej; nie ma potrzeby stosowania podwyższonych procedur weryfikacyjnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Kwiaciarnia Maślakiewicz DAMIAN MAŚLAKIEWICZ - **NIP**: 7292763049 - **Branża**: 4776A - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.