🔍 Multilevel Screening Review

# BOERNER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie BOERNER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5222758958, KRS: 0000229972, industry: 4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO, country: PL, description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 5222758958 i KRS 0000229972 prowadzi działalność w sektorze hurtowej sprzedaży drewna, materiałów budowlanych oraz wyposażenia sanitarnego, funkcjonując w ramach systemu wymiany informacji VAT w Polsce. Jej struktura własnościowa wskazuje jednego podmiotu nadrzędnego – MIARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, która pełni rolę właściciela i kontroluje działalność badanego podmiotu. W dostępnych danych nie ma informacji o konkretnych osobach zarządzających, ich funkcjach ani o dodatkowych podmiotach zależnych czy powiązanych, co uniemożliwia pełne określenie łańcucha właścicielskiego oraz identyfikację beneficjentów rzeczywistych. Brak szczegółów o powiązaniach z innymi podmiotami ogranicza możliwość oceny potencjalnych ryzyk związanych z ukrytymi właścicielami lub złożonymi strukturami. Z perspektywy AML nie występują wyraźne sygnały alarmowe, takie jak anonimowi właściciele, powiązania ze Skarbem Państwa czy skomplikowane struktury własnościowe. Niemniej jednak, ze względu na ograniczoną ilość dostępnych informacji, zaleca się dalszą weryfikację danych rejestrowych oraz ewentualne pozyskanie szczegółowych informacji o osobach zarządzających i beneficjentach rzeczywistych, aby wykluczyć ukryte ryzyka. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i szkody w mieniu wielkiej wartości, które dotyczy spółki BOERNER INSULATION oraz powiązanej BOERNER SERVICE. Były zarządca Paweł Piotrowski miał zawrzeć umowę na wdrożenie oprogramowania o wartości 1,2 mln zł, której usługa nie została dostarczona. Śledztwo zostało zainicjowane po audycie zarządzanym przez Czesława Rybaka, co doprowadziło do zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa [2]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Zarząd przymusowy w BOERNER SERVICE został ustanowiony 25 lipca 2023 roku decyzją Ministra Rozwoju i Technologii. Spółka BOERNER SERVICE znajduje się na liście sankcyjnej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Trwają przygotowania do zbycia zasobów spółki [1]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot BOERNER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje pewne ryzyka związane z jego działalnością i strukturą własnościową. Wskazane jest przeprowadzenie dalszej weryfikacji danych rejestrowych oraz pozyskanie szczegółowych informacji o osobach zarządzających i beneficjentach rzeczywistych, aby wykluczyć ukryte ryzyka. Dodatkowo, podmiot jest objęty sankcjami i toczy się przeciwko niemu śledztwo w sprawie oszustwa i szkody w mieniu wielkiej wartości. Zaleca się ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem i rozważenie zastosowania wzmocnionej due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### BOERNER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5222758958 - **KRS**: 0000229972 - **Branża**: 4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.