🔍 Multilevel Screening Review

# MD-Tech Damian Szustak ## Podstawowe informacje o podmiocie MD-Tech Damian Szustak, NIP: 8341902469, prowadzi działalność usługową w zakresie detailingu pojazdów silnikowych (kod PKD 9531C) i jest objęty systemem wymiany informacji VAT [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot zarejestrowany w Polsce, o numerze NIP 8341902469, prowadzi działalność usługową w zakresie detailingu pojazdów silnikowych (kod PKD 9531C) i jest objęty systemem wymiany informacji VAT. Właścicielem i jednocześnie ostatecznym beneficjentem (UBO) jest Damian Szustak, który pełni także funkcję kluczowej osoby zarządzającej, co wynika z faktu, że nie wskazano innych osób ani podmiotów powiązanych. Z perspektywy AML struktura jest prosta i nie wykazuje skomplikowanych powiązań ani anonimowych udziałowców, jednakże jednorazowy, wyłączny udział jednego beneficjenta wymaga stałej weryfikacji tożsamości oraz monitorowania ewentualnych zmian w strukturze własnościowej [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot MD-Tech Damian Szustak charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, z jednym beneficjentem – Damianem Szustakiem. Nie odnotowano żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Ze względu na wyłączny udział jednego beneficjenta zaleca się utrzymanie bieżącej weryfikacji tożsamości oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej. Dla podmiotu oceniającego ryzyko zaleca się rozważenie wzmocnionej due diligence oraz regularne aktualizowanie informacji, aby zapewnić pełną kontrolę nad potencjalnymi zmianami w przyszłości. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MD-Tech Damian Szustak - **NIP**: 8341902469 - **Branża**: 9531C - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DETAILINGU POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.