🔍 Multilevel Screening Review

# ADAM BARTOSZEWSKI ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 7291028342, industry: 4781Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH, country: PL, description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o NIP 7291028342 prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach, co klasyfikowane jest w kodzie PKD 4781Z. W strukturze własnościowej jedynym wskazanym beneficjentem jest Adam Bartoszewski, wymieniony jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że to on sprawuje ostateczną kontrolę nad działalnością. Łańcuch właścicielski jest prosty i bezpośredni – Adam Bartoszewski jest jednocześnie właścicielem i jedyną osobą zarządzającą podmiotem. Nie wskazano żadnych dodatkowych osób pełniących funkcje kierownicze ani członków zarządu, co sugeruje, że wszystkie decyzje operacyjne i strategiczne podejmuje on osobiście. W analizie nie zidentyfikowano podmiotów zależnych, powiązanych ani innych beneficjentów, co wskazuje na brak skomplikowanej struktury własnościowej. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególne obawy, takie jak anonimowi właściciele, powiązania z podmiotami państwowymi czy wielopoziomowe struktury utrudniające przejrzystość. Całość prezentuje się jako przejrzysta i jednoosobowa struktura własnościowa. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura bada majątek Adama Bartoszewskiego pod kątem podejrzenia ukrywania aktywów w sprawie karnej. Istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa [1]. - Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie majątku Adama Bartoszewskiego. Śledztwo dotyczy czynu z art. 300 § 2 kodeksu karnego, czyli uszczuplania majątku w celu uniknięcia zobowiązań. Do tej pory nie postawiono formalnych zarzutów [2]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Wobec podmiotu Adam Bartoszewski istnieją podejrzenia związane z potencjalnymi przestępstwami, w tym ukrywaniem aktywów oraz uszczuplaniem majątku w celu uniknięcia zobowiązań. Prokuratura prowadzi śledztwo w tych sprawach. Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji w celu oceny ryzyka współpracy z tym podmiotem. Zalecana jest ostrożność oraz ewentualnie wzmocniona due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ADAM BARTOSZEWSKI - **NIP**: 7291028342 - **Branża**: 4781Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.