🔍 Multilevel Screening Review

# STUDIO FRYZJERSKIE Ewa Mączka ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 6371539038, industry: 9621Z - DZIAŁALNOŚĆ FRYZJERSKA, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML STUDIO FRYZJERSKIE Ewa Mączka to podmiot zarejestrowany w Polsce, prowadzący działalność fryzjerską (kod PKD 9621Z) i objęty systemem wymiany informacji VAT. Jego numer identyfikacji podatkowej to 6371539038. W strukturze własnościowej jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Ewa Mączka, co oznacza, że posiada ona pełną kontrolę nad firmą i jednocześnie pełni funkcję kluczowej osoby zarządzającej. Nie wskazano żadnych dodatkowych osób ani podmiotów powiązanych, co sugeruje prostą i przejrzystą strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – nie ma anonimowych właścicieli, skomplikowanych powiązań ani udziału Skarbu Państwa. Jedynym właścicielem i osobą decyzyjną jest Ewa Mączka, co czyni strukturę klarowną i zgodną z wymogami przejrzystości. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot STUDIO FRYZJERSKIE Ewa Mączka wykazuje przejrzystą strukturę własnościową, brak jakichkolwiek negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji w ramach due diligence, ze względu na objęcie podmiotu systemem wymiany informacji VAT. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### STUDIO FRYZJERSKIE Ewa Mączka - **NIP**: 6371539038 - **Branża**: 9621Z - DZIAŁALNOŚĆ FRYZJERSKA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.