🔍 Multilevel Screening Review

# MEDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o NIP 7743117536 prowadzi działalność w sektorze praktyki lekarskiej ogólnej (kod PKD 8621Z) i aktualnie znajduje się w stanie likwidacji. Z dostępnych danych wynika jedynie, że jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bez dodatkowych informacji o jej strukturze właścicielskiej, zarządzie czy podmiotach powiązanych. [n] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o NIP 7743117536 prowadzi działalność w sektorze praktyki lekarskiej ogólnej (kod PKD 8621Z) i aktualnie znajduje się w stanie likwidacji. Z dostępnych danych wynika jedynie, że jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bez dodatkowych informacji o jej strukturze właścicielskiej, zarządzie czy podmiotach powiązanych. Brak szczegółowych danych uniemożliwia określenie, kto jest faktycznym beneficjentem tej spółki, jakie osoby pełnią funkcje członków zarządu oraz czy istnieją powiązane podmioty, które mogłyby wpływać na jej działalność. W związku z tym nie można wskazać konkretnego łańcucha własnościowego ani wymienić kluczowych osób zarządzających. Z perspektywy AML jedyną istotną cechą jest status likwidacji, który może wymagać dodatkowej weryfikacji w kontekście zakończenia działalności i ewentualnych zobowiązań finansowych. Brak informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz o powiązaniach z innymi podmiotami zwiększa ryzyko niepełnej oceny ryzyka AML i może wymagać dalszych działań wyjaśniających. [n] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot MEDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI posiada status likwidacji, co może wymagać dodatkowej weryfikacji w kontekście zakończenia działalności i ewentualnych zobowiązań finansowych. Brak informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz o powiązaniach z innymi podmiotami zwiększa ryzyko niepełnej oceny ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych z podmiotem. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MEDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI - **NIP**: 7743117536 - **Branża**: 8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA - **Kraj**: PL - **Opis**: RegonRemoved # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.