🔍 Multilevel Screening Review

# POLZBÓŻ Dariusz Flor ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7131871785, branża: przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 5224C), kraj: Polska, opis: VAT Information Exchange System. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML POLZBÓŻ Dariusz Flor to podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w branży przeładunku towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (kod PKD 5224C) i posiadający numer NIP 7131871785. Zgodnie z informacjami z rejestrów, jedyną osobą wymienioną jako powiązaną jest Dariusz Flor, który pełni rolę UBO (Ultimate Beneficial Owner), czyli ostatecznego beneficjenta rzeczywistego, sprawującego kontrolę nad podmiotem. W łańcuchu własnościowym nie występują żadne dodatkowe podmioty ani pośrednicy – Dariusz Flor jest jedynym właścicielem i jednocześnie jedyną osobą zarządzającą, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i przejrzysta. Nie ma wskazań na istnienie spółek zależnych, powiązanych podmiotów ani innych beneficjentów, co upraszcza analizę pod kątem ryzyka AML. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie występują elementy budzące szczególną uwagę: brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanej struktury własnościowej oraz brak powiązań z podmiotami państwowymi lub o podwyższonym ryzyku. W związku z tym ryzyko AML można uznać za niskie, choć standardowa weryfikacja UBO i monitorowanie transakcji pozostaje wymagana. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot POLZBÓŻ Dariusz Flor cechuje się przejrzystą, jednopłaszczyznową strukturą własnościową, w której jedynym beneficjentem jest Dariusz Flor. Nie wykryto żadnych zdarzeń związanych z przestępstwami karnymi, korupcją, nieprawidłowościami zarządczymi, ryzykiem reputacyjnym, wpływem politycznym ani ryzykiem transakcyjnym. Ryzyko AML jest niskie, jednak zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji UBO oraz bieżące monitorowanie transakcji w ramach obowiązujących procedur due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### POLZBÓŻ Dariusz Flor - **NIP**: 7131871785 - **Branża**: 5224C - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.