🔍 Multilevel Screening Review

# 69 MOTO JAN SOBOCKI ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot zarejestrowany w Polsce prowadzi działalność w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży motocykli, ich naprawy oraz konserwacji, a także sprzedaży części i akcesoriów do tych pojazdów. Jest czynnym podatnikiem VAT w systemie wymiany informacji (VAT Information Exchange System) i funkcjonuje pod numerem NIP 9680965102 [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot zarejestrowany w Polsce prowadzi działalność w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży motocykli, ich naprawy oraz konserwacji, a także sprzedaży części i akcesoriów do tych pojazdów. Jest czynnym podatnikiem VAT w systemie wymiany informacji (VAT Information Exchange System) i funkcjonuje pod numerem NIP 9680965102. Właścicielami podmiotu są jedynie osoby wymienione w rejestrach – w tym wypadku jedynym UBO (Ultimate Beneficial Owner) jest Jan Sobocki. Nie występują dodatkowe podmioty zależne ani inne osoby posiadające udziały w kapitale. Zarządzanie nie wskazuje na dodatkowych członków zarządu ani dyrektorów; jedyną kluczową osobą jest Jan Sobocki, który pełni jednocześnie rolę właściciela i de facto decydenta w sprawach operacyjnych. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech podnoszących ryzyko – brak anonimowych beneficjentów, brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych oraz brak powiązań ze Skarbem Państwa. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest standardowa kontrola działalności handlowej w branży motoryzacyjnej. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 69 MOTO JAN SOBOCKI nie wykazuje istotnych ryzyk w obszarach karalności, korupcji, audytów, reputacji, ekspozycji politycznej ani transakcyjnych. Z uwagi na standardowy charakter działalności w sektorze motoryzacyjnym, zaleca się utrzymanie standardowych procedur due diligence oraz regularne monitorowanie operacji handlowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 69 MOTO JAN SOBOCKI - **NIP**: 9680965102 - **Branża**: 4540Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.