🔍 Multilevel Screening Review

# 3DWORK Tomasz Wiśniewski ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w branży produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, posiada numer NIP 6182097645 i jest objęty systemem wymiany informacji VAT [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w branży produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, posiada numer NIP 6182097645 i jest objęty systemem wymiany informacji VAT. W strukturze własnościowej nie występują żadne spółki zależne ani podmioty powiązane – jedynym wskazanym beneficjentem ultimate (UBO) jest osoba fizyczna o imieniu i nazwisku Tomasz Wiśniewski. Tomasz Wiśniewski pełni jednocześnie rolę właściciela i kluczowego zarządzającego, co wynika z jego statusu UBO; nie ma dostępnych danych o dodatkowych członkach zarządu, dyrektorach czy innych osobach decyzyjnych. Brak informacji o powiązaniach z innymi podmiotami, w tym z jednostkami Skarbu Państwa, eliminuje ryzyko ukrytych powiązań korporacyjnych. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – nie występują anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własności ani powiązania z podmiotami wysokiego ryzyka. W związku z tym nie ma elementów wymagających szczególnej uwagi w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 3DWORK Tomasz Wiśniewski wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i zarządczą, bez wykrytych ryzyk karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych czy transakcyjnych. W związku z brakiem negatywnych sygnałów zaleca się kontynuowanie standardowych procedur due diligence bez konieczności podnoszenia poziomu weryfikacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 3DWORK Tomasz Wiśniewski - **NIP**: 6182097645 - **Branża**: 2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.