🔍 Multilevel Screening Review

# GOSPODARSTWO RYBACKIE STAWY ## Podstawowe informacje o podmiocie GOSPODARSTWO RYBACKIE STAWY prowadzi działalność rolniczą w zakresie akwakultury w wodach śródlądowych (branża 0322Z) i jest zarejestrowane w Polsce pod numerem NIP 9441302278. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML GOSPODARSTWO RYBACKIE STAWY prowadzi działalność rolniczą w zakresie akwakultury w wodach śródlądowych (branża 0322Z) i jest zarejestrowane w Polsce pod numerem NIP 9441302278. W dostępnych danych nie ma informacji o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych ani o strukturze udziałowej, dlatego nie można określić łańcucha właścicielskiego ani wskazać podmiotów zależnych czy powiązanych. Brak danych o osobach zarządzających, ich funkcjach oraz o ewentualnych członkach rady nadzorczej lub prokurentach uniemożliwia wskazanie kluczowych osób w firmie. W związku z tym nie ma możliwości oceny, czy w strukturze występują osoby podlegające szczególnej kontroli AML, takie jak osoby politycznie eksponowane czy anonimowi beneficjenci. Z perspektywy AML jedyną zauważalną kwestią jest brak dostępnych informacji o właścicielach i powiązaniach, co wymaga dalszej weryfikacji w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG) oraz ewentualnego uzyskania wyciągów z rejestru beneficjentów rzeczywistych. Do momentu uzyskania tych danych nie można stwierdzić, że podmiot stanowi podwyższone ryzyko, ale brak pełnej przejrzystości wymaga dodatkowego monitoringu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych danych nie można określić struktury własnościowej ani zarządczej GOSPODARSTWA RYBACKIE STAWY, co uniemożliwia ocenę ryzyka AML oraz identyfikację osób podlegających szczególnej kontroli. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG) oraz uzyskanie wyciągów z rejestru beneficjentów rzeczywistych w celu uzyskania pełnej przejrzystości. Do czasu uzyskania tych informacji rekomenduje się zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych oraz rozważenie rozszerzonej due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GOSPODARSTWO RYBACKIE STAWY - **NIP**: 9441302278 - **Branża**: 0322Z - AKWAKULTURA W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.