🔍 Multilevel Screening Review

# NUTREND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NUTREND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6343036087, KRS: 0001091232, industry: 4729Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, country: PL) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML NUTREND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną pod numerem NIP 6343036087 i KRS 0001091232, prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej pozostałej żywności w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4729Z). Jedynym podmiotem nadrzędnym, a tym samym właścicielem spółki, jest NUTREND D.S., A.S., wskazany w rejestrach jako podmiot nadrzędny. Nie ma dodatkowych informacji o innych podmiotach zależnych, równorzędnych ani o beneficjentach pośrednich. W dostępnych danych nie wymieniono konkretnych osób zarządzających, ich funkcji ani członków organu nadzoru, co oznacza, że brak jest szczegółowych informacji o kluczowych decydentach. Nie wskazano również żadnych podmiotów powiązanych, które mogłyby wynikać z udziału wspólnych beneficjentów. Z perspektywy AML struktura wydaje się przejrzysta i nieskomplikowana: jedyny właściciel jest jasno określony, nie występują anonimowi udziałowcy ani udział Skarbu Państwa. W związku z tym nie ma wyraźnych elementów wymagających dodatkowej uwagi, choć brak danych o osobach zarządzających może wymagać dalszej weryfikacji w ramach standardowych procedur due‑diligence. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot NUTREND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje przejrzystą strukturę własnościową – jedyny właściciel to NUTREND D.S., A.S. – oraz brak wykrytych nieprawidłowości w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, audyty, ryzyko reputacyjne, ekspozycja polityczna oraz ryzyka transakcyjne. Brak danych o osobach zarządzających sugeruje potrzebę standardowej weryfikacji w ramach due‑diligence. Zaleca się przeprowadzenie standardowych procedur weryfikacyjnych przed nawiązaniem relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### NUTREND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6343036087 - **KRS**: 0001091232 - **Branża**: 4729Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.