🔍 Multilevel Screening Review

# Łukasz Nowak usługi ziemne ## Podstawowe informacje o podmiocie Łukasz Nowak usługi ziemne – firma jednoosobowa zarejestrowana w Polsce, NIP 9241855541, działająca w branży 4312Z – przygotowanie terenu pod budowę, zarejestrowana w systemie VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot Łukasz Nowak usługi ziemne funkcjonuje jako firma jednoosobowa, w której jedynym właścicielem i jednocześnie osobą zarządzającą jest Łukasz Nowak. Zgodnie z danymi rejestrowymi, Łukasz Nowak pełni rolę UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że jest jedynym beneficjentem ekonomicznym tego przedsiębiorstwa. Działalność firmy mieści się w branży 4312Z – przygotowanie terenu pod budowę, a jej rejestracja odbyła się w systemie VAT Information Exchange System w Polsce, pod numerem NIP 9241855541. Łańcuch własnościowy jest prosty i przejrzysty – nie istnieją żadne pośrednie podmioty ani dodatkowi udziałowcy. Jedyną kluczową osobą jest Łukasz Nowak, który pełni zarówno funkcję właściciela, jak i zarządzającego, co eliminuje potrzebę wskazywania dodatkowych menedżerów czy członków zarządu. Nie zidentyfikowano żadnych podmiotów powiązanych, zależnych ani innych beneficjentów, które mogłyby wpływać na strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę: brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanej struktury kapitałowej oraz brak powiązań z podmiotami państwowymi czy zagrożonymi. W związku z tym ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu można uznać za niskie, przy założeniu, że dalsze monitorowanie standardowych transakcji będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Łukasz Nowak usługi ziemne charakteryzuje się prostą i przejrzystą strukturą własnościową, z jedynym właścicielem‑zarządzającym – Łukaszem Nowakiem. Nie wykryto żadnych nieprawidłowości w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Ryzyko AML oceniono jako niskie. **Zaleca się jedynie kontynuację standardowego monitoringu transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozważenie ewentualnego rozszerzonego due diligence w przypadku istotnych zmian w profilu działalności lub strukturze własnościowej**. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Łukasz Nowak usługi ziemne - **NIP**: 9241855541 - **Branża**: 4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.