🔍 Multilevel Screening Review

# Piotr Jastrzębski ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot zarejestrowany pod numerem NIP 5273164269 prowadzi działalność w branży 4711Z – sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, w której przeważają żywność, napoje oraz wyroby tytoniowe, i jest objęty systemem wymiany informacji VAT w Polsce [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Właścicielem i jednocześnie ostatecznym beneficjentem (UBO) jest osoba fizyczna o tej samej nazwie, Piotr Jastrzębski, co wskazuje na prostą strukturę własnościową bez udziału innych podmiotów czy udziałowców. Nie wskazano dodatkowych osób zarządzających ani podmiotów zależnych, co sugeruje, że wszystkie decyzje operacyjne i strategiczne prawdopodobnie sprawuje właściciel osobiście. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest konieczność pełnej weryfikacji tożsamości i źródła środków Piotra Jastrzębskiego, jako jedynego UBO, oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej, które mogłyby wprowadzić dodatkowych beneficjentów lub podmioty powiązane [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Piotr Jastrzębski prowadzi działalność w sektorze sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej i posiada prostą strukturę własnościową, w której jedynym UBO jest osoba fizyczna o tej samej nazwie. Brak jest informacji o sprawach karnych, korupcyjnych, audytach, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz transakcjach M&A. Rekomenduje się przeprowadzenie pełnej weryfikacji tożsamości i źródła środków jedynego beneficjenta oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej w ramach rozszerzonej due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Piotr Jastrzębski - **NIP**: 5273164269 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.