🔍 Multilevel Screening Review

# PS Mont Piotr Szczybyło ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot działający w branży zakładania stolarki budowlanej, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7931636100, funkcjonuje jako VAT Information Exchange System. Industry: 4332Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ, country: PL. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot działający w branży zakładania stolarki budowlanej, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7931636100, funkcjonuje jako VAT Information Exchange System. W strukturze własnościowej nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane, a jedyną osobą powiązaną z firmą jest Piotr Szczybyło, który pełni rolę UBO (Ultimate Beneficial Owner). W związku z brakiem dodatkowych danych nie można wskazać innych osób zarządzających ani członków zarządu; jedynym znanym decydentem jest wymieniony właściciel. Nie ma informacji o powiązaniach z innymi podmiotami, co sugeruje prostą i przejrzystą strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy wymagające szczególnej uwagi – brak skomplikowanych łańcuchów własności, anonimowych beneficjentów czy powiązań z podmiotami państwowymi. Jedynym istotnym punktem jest potwierdzenie tożsamości i wiarygodności Piotra Szczybyło jako jedynego UBO. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot PS Mont Piotr Szczybyło charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową, w której jedynym UBO jest Piotr Szczybyło. Nie wykryto żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości i danych rejestrowych, bez konieczności stosowania podwyższonych procedur due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PS Mont Piotr Szczybyło - **NIP**: 7931636100 - **Branża**: 4332Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.