🔍 Multilevel Screening Review

# APTEKA "SŁONECZNA" MGR ANNA PRZYBYŁA SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie APTEKA "SŁONECZNA" MGR ANNA PRZYBYŁA SPÓŁKA JAWNA, NIP: 5471959294, KRS: 0000095208, industry: 4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, country: PL. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka jawna działająca w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5471959294 i KRS 0000095208, prowadzi działalność pod nazwą APTEKA „SŁONECZNA” MGR ANNA PRZYBYŁA. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów i wspólników – Małgorzata Wasilewska oraz Jacek Przybyła. Obie te osoby są wskazane jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki i sprawują kontrolę nad jej działalnością. W strukturze zarządzania nie występują dodatkowe podmioty zależne ani powiązane, a jedynymi kluczowymi osobami są wymienieni wspólnicy‑reprezentanci. Brak jest informacji o anonimowych właścicielach, skomplikowanych łańcuchach własnościowych czy powiązaniach z podmiotami podlegającymi sankcjom, co czyni strukturę przejrzystą z perspektywy AML. Z punktu widzenia przeciwdziałania praniu pieniędzy jedynym elementem wymagającym monitorowania jest regularna weryfikacja statusu obu UBO oraz ich ewentualnych powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka, jednak na podstawie dostępnych danych nie występują sygnały alarmowe. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot APTEKA "SŁONECZNA" MGR ANNA PRZYBYŁA SPÓŁKA JAWNA charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą. Właścicielami są Małgorzata Wasilewska oraz Jacek Przybyła, pełniący również funkcje reprezentantów i wspólników. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej, ryzyka transakcyjnego, M&A, spółek zależnych i działalności zagranicznej. Zaleca się regularną weryfikację statusu UBO oraz ich ewentualnych powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### APTEKA "SŁONECZNA" MGR ANNA PRZYBYŁA SPÓŁKA JAWNA - **NIP**: 5471959294 - **KRS**: 0000095208 - **Branża**: 4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.