🔍 Multilevel Screening Review

# Katarzyna Siwińska Kaskada ## Podstawowe informacje o podmiocie Katarzyna Siwińska Kaskada jest polskim podmiotem zarejestrowanym pod NIP 8551252457, działającym w branży 4779C – sprzedaży detalicznej pozostałych artykułów używanych. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Katarzyna Siwińska Kaskada jest polskim podmiotem zarejestrowanym pod NIP 8551252457, działającym w branży 4779C – sprzedaży detalicznej pozostałych artykułów używanych. Struktura własnościowa jest jednoosobowa: jedynym beneficjentem końcowym (UBO) jest Katarzyna Siwińska, co oznacza, że to ona jest właścicielem całego udziału w podmiocie. Nie ma w dostępnych danych informacji o dodatkowych osobach zarządzających ani o innych podmiotach powiązanych, co wskazuje na prostą i przejrzystą strukturę organizacyjną. Z perspektywy AML nie występują elementy podnoszące ryzyko, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania z podmiotami państwowymi. Jedynym wymogiem jest monitorowanie działalności Katarzyny Siwińskiej jako UBO, ale brak dodatkowych powiązań nie sugeruje konieczności podjęcia dodatkowych działań kontrolnych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Katarzyna Siwińska Kaskada charakteryzuje się prostą i przejrzystą strukturą własnościową, bez istotnych ryzyk związanych z AML, korupcją, sprawami karnymi, audytami, ryzykiem reputacyjnym, ekspozycją polityczną oraz ryzykiem transakcyjnym. Brak informacji sugerujących nieprawidłowości w tych obszarach. Zaleca się standardowe monitorowanie działalności podmiotu, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań kontrolnych. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Katarzyna Siwińska Kaskada - **NIP**: 8551252457 - **Branża**: 4779C - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: RegonRemoved # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.