🔍 Multilevel Screening Review

# Przystanek Lodziarnia Urszula Szpila ## Podstawowe informacje o podmiocie Przystanek Lodziarnia Urszula Szpila to podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w branży restauracyjnej (kod PKD 5611Z) i objęty systemem wymiany informacji VAT, o numerze NIP 8161427417. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Przystanek Lodziarnia Urszula Szpila to podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w branży restauracyjnej (kod PKD 5611Z) i objęty systemem wymiany informacji VAT, o numerze NIP 8161427417. W strukturze własnościowej nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie – jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna, Urszula Szpila, która jednocześnie pełni funkcję właściciela i osoby zarządzającej. Łańcuch właścicielski jest więc prosty i jednopłaszczyznowy: Ursula Szpila posiada 100 % udziałów i kontroluje działalność firmy. Nie ma innych osób ani podmiotów wymienionych jako powiązane, co eliminuje ryzyko ukrytych beneficjentów. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań, co ułatwia identyfikację i weryfikację beneficjenta rzeczywistego. Jedynym elementem wymagającym uwagi jest konieczność przeprowadzenia standardowej kontroli KYC wobec Urszuli Szpiliej jako kluczowej osoby zarządzającej i właściciela. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Przystanek Lodziarnia Urszula Szpila charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, w której jedynym beneficjentem rzeczywistym jest Urszula Szpila. Nie wykryto żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji KYC wobec Urszuli Szpiliej jako kluczowej osoby zarządzającej i właściciela przed nawiązaniem relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Przystanek Lodziarnia Urszula Szpila - **NIP**: 8161427417 - **Branża**: 5611Z - RESTAURACJE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.