🔍 Multilevel Screening Review

# RESTORAN KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie RESTORAN KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010610502, KRS: 0000634378, industry: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE, country: PL, description: VAT Information Exchange System) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży gastronomicznej, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000634378 i NIP 7010610502, prowadzi działalność w zakresie restauracji i stałych placówek gastronomicznych. Właścicielem i jednocześnie prezesem zarządu jest Mohammed Alamana Sidhic, który pełni także funkcję wspólnika. Nie podano dalszych udziałowców, więc łańcuch własności kończy się na tej osobie. Zarządzanie spółką wspierają czterej prokurenci – TONY, Rohit Koottungal Kumaran, Rahul Koshy oraz Akhil Madathanattil – upoważnieni do reprezentacji podmiotu. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych, a struktura nie zawiera anonimowych właścicieli ani skomplikowanych powiązań, co nie rodzi szczególnych sygnałów ryzyka z perspektywy AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot RESTORAN KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie wykazuje żadnych negatywnych sygnałów w obszarach karno-prawnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Struktura własnościowa i zarządcza jest przejrzysta, a brak dodatkowych udziałowców oraz podmiotów zależnych nie zwiększa ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji due diligence przed nawiązaniem relacji biznesowej. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### RESTORAN KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7010610502 - **KRS**: 0000634378 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.