🔍 Multilevel Screening Review

# GOSPODARSTWO ROLNE KASZA ADAM ## Podstawowe informacje o podmiocie GOSPODARSTWO ROLNE KASZA ADAM jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem rolniczym, którego działalność obejmuje uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (kod PKD 0150Z). Posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 6551006740 i jest objęty systemem wymiany informacji VAT. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach, co uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego oraz wskazanie beneficjentów rzeczywistych. Brak jest także danych o osobach zarządzających, ich funkcjach oraz o podmiotach powiązanych, które mogłyby wynikać z udziałów lub wspólnych beneficjentów. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych ryzyk, ponieważ nie wiadomo, czy podmiot jest własnością Skarbu Państwa, osób anonimowych czy posiada skomplikowaną strukturę własnościową. W związku z tym konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, w szczególności o beneficjentach rzeczywistych, organach zarządzających oraz ewentualnych podmiotach zależnych, aby móc przeprowadzić pełną ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot GOSPODARSTWO ROLNE KASZA ADAM działa w sektorze rolniczym (uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt) i jest zarejestrowany w Polsce (NIP 6551006740). Brak dostępnych danych o rzeczywistych właścicielach, beneficjentach oraz organach zarządzających uniemożliwia pełną ocenę ryzyka AML. **Rekomendacje:** - Rozważyć przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) w celu ustalenia struktury własnościowej i beneficjentów rzeczywistych. - Zalecić uzyskanie dodatkowych informacji o ewentualnych podmiotach zależnych oraz organach zarządzających przed podjęciem współpracy. - Zachować ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem, dopóki nie zostaną zweryfikowane kluczowe informacje AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GOSPODARSTWO ROLNE KASZA ADAM - **NIP**: 6551006740 - **Branża**: 0150Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.