🔍 Multilevel Screening Review

# PARAFIA RZYM.-KAT.PW.DZIECIĄTKA JEZUS ## Podstawowe informacje o podmiocie PARAFIA RZYM.-KAT.PW.DZIECIĄTKA JEZUS, NIP: 5251657148, industry: 9491Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH, country: PL, description: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotu funkcjonuje w ramach organizacji religijnej, będąc jednostką utworzoną z mocy ustawy i wpisaną do rejestru pod numerem NIP 5251657148. Działalność ogranicza się do prowadzenia działalności religijnej, co klasyfikuje ją w branży 9491Z – działalność organizacji religijnych, i podlega polskiemu prawu jako podmiot publiczny. Właścicielami w tradycyjnym rozumieniu nie są osoby fizyczne ani prawne – parafia jest częścią Kościoła Katolickiego w Polsce, a jej zarządzanie odbywa się poprzez struktury kościelne. Kluczowe osoby zarządzające to proboszcz, który pełni funkcję głównego administratora i duchowego przywódcy, oraz ewentualnie wikariusze, sługa Bożego i inni członkowie duchowieństwa, choć ich nazwiska nie są dostępne w przekazanych danych. Podmiot jest powiązany z szerszą strukturą Kościoła Katolickiego, co stanowi jedyne istotne powiązanie organizacyjne; nie występują dodatkowe podmioty zależne ani beneficjenci wymienieni w dostępnych informacjach. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na specyfikę finansowania organizacji religijnych, w tym przejrzystość przepływów środków oraz ewentualne ryzyko ukrywania beneficjentów, choć w tym przypadku brak jest anonimowych właścicieli czy skomplikowanej struktury własnościowej. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze PARAFIA RZYM.-KAT.PW.DZIECIĄTKA JEZUS działa jako jednostka Kościoła Katolickiego w Polsce, prowadząc wyłącznie działalność religijną. Dostępne informacje nie wskazują na jakiekolwiek sprawy karne, korupcję, nieprawidłowości zarządcze, ryzyko reputacyjne, wpływ polityczny ani ryzyka transakcyjne. Ze względu na charakter organizacji religijnych, zaleca się rozważenie podwyższonej staranności w zakresie AML, ze szczególnym uwzględnieniem przejrzystości finansowej i monitorowania przepływów środków. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PARAFIA RZYM.-KAT.PW.DZIECIĄTKA JEZUS - **NIP**: 5251657148 - **Branża**: 9491Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.