🔍 Multilevel Screening Review

# MS BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie MS BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5170434102, KRS: 0001023492, industry: 4645Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW, country: PL, description: VAT Information Exchange System) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML MS BEAUTY sp. z o.o. działa w sektorze hurtowej sprzedaży perfum i kosmetyków (kod PKD 4645Z) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5170434102 oraz KRS 0001023492, będąc uczestnikiem systemu wymiany informacji VAT. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Marcin Smężeń, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu, a także jest jej UBO (ultimate beneficial owner) i współwłaścicielem, oraz Katarzyna Smężeń, będąca współwłaścicielem. Nie wskazano innych członków zarządu ani dodatkowych udziałowców. W przedstawionych danych nie ma informacji o podmiotach zależnych, spółkach powiązanych ani o beneficjentach trzecich, co wskazuje na prostą strukturę własnościową ograniczoną do wymienionych wspólników. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – brak anonimowych właścicieli, skomplikowanych łańcuchów własnościowych czy powiązań ze Skarbem Państwa. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot MS BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się prostą strukturą własnościową bez wskazanych podmiotów zależnych czy powiązanych. Zarząd oraz właściciele są transparentni, co minimalizuje ryzyko związane z AML. Nie znaleziono informacji wskazujących na nieprawidłowości w obszarach takich jak sprawy karne, korupcja, audyty, ryzyko reputacyjne, ekspozycja polityczna, czy ryzyka transakcyjne. W związku z tym, nie stwierdza się konieczności podjęcia dodatkowych działań weryfikacyjnych, jednakże zaleca się stałe monitorowanie sytuacji podmiotu. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity, e.g., "consider standard due diligence", "recommend verification of information", "advise caution when entering business relationship". --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MS BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5170434102 - **KRS**: 0001023492 - **Branża**: 4645Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.