🔍 Multilevel Screening Review

# ENEA SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 7770020640, KRS: 0000012483, industry: 3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, country: PL, description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML ENEA SPÓŁKA AKCYJNA jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce (NIP 7770020640, KRS 0000012483) działającą w sektorze handlu energią elektryczną. W dostępnych danych nie ma informacji o bezpośrednich właścicielach ani o podmiotach zależnych, dlatego łańcuch własnościowy nie może być określony na podstawie przekazanych źródeł. Z perspektywy AML brak szczegółów o beneficjentach końcowych wymaga dalszej weryfikacji, zwłaszcza w kontekście ewentualnego udziału Skarbu Państwa, który w praktyce często jest akcjonariuszem w tego typu spółkach energetycznych. Kluczowe osoby zarządzające to prezes zarządu Grzegorz Kinelski, który stoi na czele organu wykonawczego, oraz trzej członkowie zarządu odpowiedzialni za poszczególne obszary: Bartosz Krysta (dział handlowy), Dalida Gepfert (dział korporacyjny) i Marek Lelątko (dział finansowy). W spółce działają trzej prokurenci – Albin Pawłowski, Marcin Prell i Paweł Rydz – upoważnieni do reprezentowania ENEA w sprawach prawnych i operacyjnych. Rada nadzorcza składa się z dziesięciu członków, wśród których wymienić można Zbigniewa Szymczyka, Monikę Bartoszewicz, Mariusza Damasiewicza, Mariusza Romańczuka, Ewę Bagińską, Michała Gniatkowskiego, Monikę Starecką, Michała Cebulę, Mariusza Pliskę oraz Adama Grzebielucha, co zapewnia nadzór nad działalnością zarządu. Wśród podmiotów powiązanych nie wskazano żadnych spółek zależnych ani powiązań kapitałowych poza wymienionymi osobami. Z punktu widzenia AML istotne jest zwrócenie uwagi na brak jawnych informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz na liczną strukturę organów nadzorczych i zarządczych, co może utrudniać szybkie ustalenie powiązań własnościowych. Konieczne jest więc przeprowadzenie dodatkowej analizy rejestrów udziałowców oraz ewentualnych powiązań z podmiotami państwowymi, aby wykluczyć ryzyka związane z niejasnym pochodzeniem kapitału i potencjalnym wpływem podmiotów o podwyższonym ryzyku. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień w Enei i Enei Nowa Energia zostało wszczęte w styczniu 2023 r. Prokuratura oceniła szkodę na ponad 4 mln zł. Do tej pory nie przedstawiono żadnych zarzutów, a sprawa pozostaje w toku [1]. Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu byłych członków zarządu ENEA S.A. w związku z prowadzonym postępowaniem karnym. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza możliwość kolejnych zatrzymań [2]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Były prezes ENEA S.A., Maciej O., został zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z umową zakupu linii energetycznej z 2011 roku, która mogła spowodować straty finansowe dla spółki w wysokości co najmniej 15 milionów zł. Podejrzany ma być postawiony zarzuty przez Wielkopolski Departament Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Śledztwo jest ongoing [3]. Pracownicy ENEA oskarżają politycznie mianowanego prezydenta o tuszowanie korupcji i mobbingu w spółce. Prokuratura zajęła się przypadkiem rzekomej korupcji, co wskazuje na trwające śledztwo w sprawie możliwych praktyk korupcyjnych w ENEA. Sprawa jest ongoing [4]. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance In 2024 ENEA Group conducted twenty audits and sixteen controls. The audits identified serious irregularities in the actions of the previous management. The identified financial losses amount to approximately 750 million zł [5]. The audits revealed that the previous management misused donations and subsidies, invested in the Ostrołęka C coal block, purchased biomass from the United Arab Emirates, and financed an election campaign. These actions constitute managerial irregularities. The findings were reported as high‑severity issues [5]. An audit of the ENEA Foundation showed that between August and October 2023 it transferred sixty‑one percent of donation value, equal to about 9.7 million zł, without a justified basis. This represents an unregulated liability for the foundation. The matter has been classified as resolved but remains a significant irregularity [6]. The investment in the Ostrołęka C coal block resulted in an estimated loss of 656 million zł for ENEA Group. The company has initiated civil and criminal proceedings related to this loss. This loss is part of the broader financial impact identified by the audits [5]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa ENEA S.A. jest podmiotem strategicznym w sektorze energetyki w Polsce. Zarząd ENEA wydał oświadczenie odrzucające nieprawdziwe informacje medialne dotyczące rzekomego wpływu politycznego na spółkę. ENEA podkreśliła, że nie podlega prywatnej polityce ani nie jest wykorzystywana w celach partyjnych [7]. Skarb Państwa sprawuje nadzór właścicielski nad ENEA SA. Sieci energetyczne w Polsce mają charakter strategiczny i nie podlegają prywatyzacji, co wskazuje na silny wpływ państwa. W radzie nadzorczej ENEA znajdują się osoby powiązane z innymi podmiotami energetycznymi [8]. Nowy rząd rozpoczął działania mające na celu „sprzątanie” w spółkach Skarbu Państwa, w tym w ENEA SA. Możliwe zmiany personalne i polityczne w ENEA mogą wpływać na decyzje strategiczne spółki. Działania te mogą mieć konsekwencje dla zarządzania i realizacji projektów energetycznych [9]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmioty powiązane z ENEA S.A. wskazują na potencjalne ryzyko związane z zarządzaniem i działalnością spółki. Liczne sprawy karne i postępowania prokuratorskie, przypadki korupcji oraz nieprawidłowości zarządcze wskazują na potrzebę dokładniejszej weryfikacji informacji o spółce. Wskazane jest przeprowadzenie pogłębionej analizy w zakresie due diligence, szczególnie w kontekście potencjalnych powiązań politycznych i wpływu państwa na działalność spółki. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ENEA SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 7770020640 - **KRS**: 0000012483 - **Branża**: 3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.