🔍 Multilevel Screening Review

# GOSPODARSTWO ROLNE ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych informacji o podmiocie „GOSPODARSTWO ROLNE”. Z rejestru wynika, że jest to działalność rolnicza o charakterze mieszanym – obejmuje uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (kod branży 0150Z). Podmiot posiada numer NIP 7371028309, jest zarejestrowany w Polsce i klasyfikowany jako działalność rolnicza. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W dostępnych danych nie ma żadnych szczegółów dotyczących struktury właścicielskiej, czyli kto jest faktycznym właścicielem gospodarstwa, ani informacji o osobach zarządzających (np. właściciel, dyrektor, zarządca). Nie wskazano również żadnych podmiotów zależnych, powiązanych przez beneficjentów ani innych jednostek, które mogłyby być częścią szerszej struktury korporacyjnej. Z uwagi na brak dodatkowych informacji nie można wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi beneficjenci czy skomplikowane powiązania strukturalne. Na podstawie dostępnych danych struktura wydaje się prosta i ograniczona do prowadzenia działalności rolniczej, bez wskazań na potencjalne ryzyka AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze GOSPODARSTWO ROLNE prowadzi działalność rolniczą o charakterze mieszanym (uprawy + chów i hodowla zwierząt) i nie wykazuje w dostępnych danych żadnych sygnałów wskazujących na ryzyka prawne, korupcyjne, reputacyjne, polityczne ani transakcyjne. Struktura własnościowa i zarządcza nie jest znana, co uniemożliwia identyfikację potencjalnych beneficjentów lub powiązań wymagających dodatkowej uwagi AML. **Rekomendacje dla podmiotu weryfikującego:** rozważyć przeprowadzenie weryfikacji dodatkowej (enhanced due diligence) w celu potwierdzenia braku ukrytych powiązań własnościowych oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własności lub działalności, które mogłyby wpłynąć na ocenę ryzyka. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GOSPODARSTWO ROLNE - **NIP**: 7371028309 - **Branża**: 0150Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) - **Kraj**: PL - **Opis**: DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.