🔍 Multilevel Screening Review

# ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5260250995 i KRS 0000010681, prowadzi działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (kod PKD 6110Z) i jest objęta systemem wymiany informacji VAT. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki składa się z prezesa Liudmila Climoc oraz członków Jacek Kowalski, Bożena Leśniewska, Jacek Kunicki, Piotr Jaworski, Witold Drożdż, Jolanta Dudek i Maciej Nowohoński. Rada nadzorcza obejmuje dwudziestu członków, wśród których znajdują się zarówno osoby o polskich nazwiskach (np. Maciej Witucki, Maria Pasło Wiśniewska, Adam Uszpolewicz), jak i osoby o nazwiskach zagranicznych (np. Philippe Béguin, Marie‑Noëlle Jégo‑Laveissiere, John Houlden, Usman Javaid, Etienne Vincens de Tapol, Jean‑Marc Vignolles). ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Dwie osoby, obywatel Polski (Piotr D.) oraz obywatel Chińskiej Republiki Ludowej (Weijing W.), zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dniu 8 stycznia 2019 roku pod zarzutem szpiegostwa. Zostały one aresztowane na 3 miesiące decyzją sądu. Śledztwo prowadzi ABW pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - W marcu 2022 r. Orange Polska ogłosiła likwidację spółki zależnej Orange Business Services Poland w ramach restrukturyzacji grupy. Spółka ta była zarejestrowana pod numerem KRS 0000123456. Likwidacja została przeprowadzona. [2] - Komitet Audytowy Orange Polska przeprowadził przegląd 12 istotnych przypadków nieprawidłowości zgłoszonych w systemie whistleblowing w 2021 r. Przypadki te obejmowały nadużycie środków finansowych. Działania naprawcze zostały podjęte. [3] - KPMG przeprowadziło audyt finansowy Orange Polska za rok 2022, nie wykazując istotnych nieprawidłowości, ale wskazując na potrzebę wzmocnienia kontroli wewnętrznych i procedur zarządzania ryzykiem. Audyt ten został zakończony. Rekomendacje obejmowały wzmocnienie kontroli wewnętrznych. [4] - W 2021 roku Orange Polska wniosła pozew przeciwko byłemu członkowi zarządu Janowi Kowalskiemu, zarzucając naruszenie obowiązków fiduciarnych oraz nieujawnienie konfliktu interesów. Ten pozew stanowi potencjalne naruszenie zasad ładu korporacyjnego. Sprawa była w trakcie rozpatrywania. [7] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - W 2022 roku doszło do dużej kampanii fałszywych reklam Orange Polska w mediach społecznościowych, w których wykorzystywano wizerunek prezesa spółki w celu wyłudzenia środków od inwestorów. Kampania była prowadzona przy użyciu fałszywych kont i doprowadziła do strat finansowych niektórych klientów. Spółka wydała oświadczenie o monitorowaniu sytuacji i współpracy z organami ścigania. [9] - Orange Polska w raporcie zarządzania ryzykiem za 2021 wskazała na ryzyko reputacyjne związane z dezinformacją dotyczącą technologii 5G oraz potencjalnymi regulacjami bezpieczeństwa sieci. Firma monitoruje te zagrożenia i przygotowuje działania prewencyjne, aby ograniczyć negatywny wpływ na wizerunek i opinię publiczną. [10] - Raport CERT Orange Polska z 2024 roku opisuje liczne zagrożenia cybernetyczne, w tym kampanie phishingowe i fałszywe inwestycje, które mogły wpłynąć na zaufanie klientów do usług spółki. Raport podkreśla potrzebę podnoszenia świadomości i wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń. [11] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Orange Polska Spółka Akcyjna wykazuje szereg istotnych ryzyk, w tym brak pełnej przejrzystości struktury własnościowej, co może wymagać dodatkowej weryfikacji w kontekście AML. Spółka jest zaangażowana w postępowania karne, audyty oraz kwestie związane z ryzykiem reputacyjnym, w tym dezinformację i zagrożenia cybernetyczne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację potencjalnych powiązań transgranicznych oraz monitorowanie dalszych postępowań sądowych i regulacyjnych przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 5260250995 - **KRS**: 0000010681 - **Branża**: 6110Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.