🔍 Multilevel Screening Review

# BROTHERS KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 7011041437, KRS: 0000908481, industry: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE, country: PL ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML BROTHERS KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze gastronomicznym, w ramach klasyfikacji 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7011041437 oraz KRS 0000908481. Właścicielskim łańcuchem spółki są dwie osoby fizyczne – Mohasin Hossain i Thandu Miah – które pełnią jednocześnie funkcję wspólników oraz Ultimate Beneficial Owners (UBO). Nie występują żadne pośrednie podmioty ani struktury zależne, co wskazuje na prostą i przejrzystą własność. Kluczowe osoby zarządzające to Mohasin Hossain, pełniący rolę prezesa zarządu, oraz Amit Yadav, upoważniony jako prokurent. Obaj mają jasno określone kompetencje wynikające z rejestrów, a ich funkcje nie nakładają na siebie konfliktów interesów. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę: nie występuje udział Skarbu Państwa, nie ma anonimowych beneficjentów, a struktura własnościowa jest nieskomplikowana i transparentna. Jedynym punktem, który wymaga monitorowania, jest regularna weryfikacja statusu UBO‑ów (Mohasin Hossain i Thandu Miah) w ramach obowiązkowych kontroli KYC. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brothers Kebab w Gosport stracił licencję po zatrudnieniu nielegalnego pracownika. Personel celowo zablokował monitoring CCTV, aby ukryć nielegalnego pracownika przed kontrolą. Sklep nie będzie mógł obsługiwać klientów późno w nocy od przyszłego miesiąca po decyzji rady licencyjnej [1][2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot BROTHERS KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiada przejrzystą strukturę własnościową i zarządczą. Jednakże, istnieje ryzyko reputacyjne związane z utratą licencji w wyniku zatrudnienia nielegalnego pracownika i celowego zablokowania monitoringu CCTV. Wskazane jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w zakresie due diligence, aby ocenić potencjalne ryzyko współpracy z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### BROTHERS KEBAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7011041437 - **KRS**: 0000908481 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.