🔍 Multilevel Screening Review

# EFEKT MOTYLA GABINET KOSMETYCZNY PAULINA MOTYL ## Podstawowe informacje o podmiocie EFEKT MOTYLA GABINET KOSMETYCZNY PAULINA MOTYL działa w sektorze usług kosmetycznych (kod PKD 9622Z) i jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8161685295 [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML EFEKT MOTYLA GABINET KOSMETYCZNY PAULINA MOTYL działa w sektorze usług kosmetycznych (kod PKD 9622Z) i jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8161685295. W strukturze własnościowej jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest PAULINA MOTYL, co oznacza, że posiada ona pełną kontrolę nad podmiotem i jednocześnie pełni funkcję kluczowej osoby zarządzającej. Łańcuch właścicielski jest prosty i nie obejmuje żadnych pośrednich podmiotów ani spółek zależnych – PAULINA MOTYL jest jedynym właścicielem i decydentem. Nie występują żadne dodatkowe podmioty powiązane, ani beneficjenci anonimowi, co eliminuje ryzyko ukrytych interesów. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje elementów podwyższonego ryzyka. Brak skomplikowanych powiązań, brak udziału podmiotów zagranicznych oraz przejrzysta własność przez jedną osobę fizyczną sprawiają, że nie ma konieczności podnoszenia dodatkowych uwag ani monitorowania szczególnych transakcji. Wszystkie informacje pochodzą wyłącznie z podanych rejestrów i nie wymagają dalszych weryfikacji [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot EFEKT MOTYLA GABINET KOSMETYCZNY PAULINA MOTYL charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, w której jedynym beneficjentem rzeczywistym jest PAULINA MOTYL. Nie odnotowano żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. W związku z tym nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań weryfikacyjnych ani szczególnego monitorowania transakcji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### EFEKT MOTYLA GABINET KOSMETYCZNY PAULINA MOTYL - **NIP**: 8161685295 - **Branża**: 9622Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PIELĘGNACJI URODY I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOSMETYCZNA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.